一、当“创新”成了“骗局”

2011年，叶经生成立了一家听起来很“互联网”的公司“金乔网”。他告诉会员：“消费满120元，就能参与双倍返利，拿回一倍现金、一倍虚拟币。”

公诉人当庭揭露了真相：金乔网没有实质性的经营活动，公司收入只来自会员缴纳的保证金和消费款，返利资金全靠后加入的人“补窟窿”。如果有新会员不断加入，游戏还能转下去；一旦新人断了，资金链立刻断裂。

传销的核心，永远不是“商品”或“服务”，而是“人头”。

二、刑法划出的四条红线

红线一：盈利靠“入门费”，不靠卖货。

传销组织的“商品”本质上只是“道具”。要么根本不存在，要么价值严重偏离价格。参加者掏钱不是为了买东西，而是为了买一个“拉人头”的资格。

反过来，如果真实存在有价值的商品，且价格与价值基本相符，即便采用“会员制”销售，也可能不构成犯罪。

红线二：层级必须在“30人+3级”以上。

追诉标准很明确：参与传销人员在30人以上，且层级在三级以上，两个条件必须同时满足。

但要注意：“一人多号”不算数。谢某某“善心汇”案中，鉴定报告显示其下级网络有83个会员账号，但法庭查明部分账号是谢某某自己出资操作的、部分未激活、部分由下线本人控制多个账号。最终认定发展人数未达法定标准，情节显著轻微，不构成犯罪。

红线三：计酬看“拉人”，不看“卖货”。

这是直销和传销的本质分水岭：

直销（合法）：销售业绩决定收入，卖得多赚得多。

传销（犯罪）：发展人头决定收入，拉得多赚得多。

《意见》第5条明确规定：以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。

红线四：必须具有“骗取财物”的特征。

传销犯罪与诈骗罪共享一个核心“骗”。组织者编造国家政策、虚构盈利前景、隐瞒返利真实来源，引诱他人加入，从缴纳费用中获利，就符合这一特征。参与人员是否“觉得自己被骗了”，不影响认定。

三、“组织者、领导者”才入罪，其他人呢？

不是所有参与传销的人都犯罪。法网只网住“组织者、领导者”，即五类人：

1、发起、策划、操纵者；

2、承担管理、协调职责者；

3、承担宣传、培训职责者；

4、曾因传销受过刑事或行政处罚，又发展15人以上且层级三级以上的；

5、其他对传销活动起关键作用的人员。

一般参与者，无罪。

四、结语

传销的本质，从来不是“创新商业模式”，而是用一个注定崩塌的资金游戏，收割后来者的血汗。但刑法只惩罚组织者、领导者，不惩罚受害者。

刑事律师/刑辩律师/山东杰盟律师事务所

指导老师：梁立营

撰稿人：孟晓君

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